به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان دوره آموزشی- کاربردی “مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن” ویژه کارکنان این شرکت در راستای ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه کشور مصوب شورایعالی مبارزه با پولشویی برگزار شد.
این کارگاه آموزشی در دو بخش آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، ضرورت مبارزه با آن و بخش دوم با عنوان فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و…. برگزار گردید .
در این دوره ۸ ساعته پرسنل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان با مباحث مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص راهکارهای مقابله با پولشویی و ورود پول کثیف به چرخه نظام مالی و بانکی کشور آشنا شده و مدرس به بیان نکات لازم و تشریح آیین نامه های مرتبط پرداخت.
در پایان این دوره آموزشی به شرکت‌کنندگان گواهی دوره اعطا شد.
بدون دیدگاه